+7(499)-938-42-58 Москва
+7(800)-333-37-98 Горячая линия

Протокол учредительного собрания открытого акционерного общества

Протокол учредительного собрания о создании АО (ОАО, ЗАО) – образец

Протокол учредительного собрания открытого акционерного общества

Протокол №

учредительного собрания

Дата проведения собрания:  г.

Место проведения собрания: .

Форма проведения собрания: .

Время начала регистрации участников собрания: .

Время окончания регистрации участников собрания: .

Время открытия собрания: .

Время закрытия собрания: .

Дата составления протокола:  г.

Присутствовали:

, зарегистрированное по адресу, , ОГРН , ИНН , КПП , в лице  , действующего(ей) на основании .

, страна регистрации , дата регистрации  г., зарегистрированное в , адрес место нахождения в стране регистрации, , регистрационный номер , в лице  , действующего(ей) на основании .

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Сведения о лицах проводивших подсчет :

,  года рождения, паспорт   выдан  , код подразделения , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Повестка дня:

1.

Выборы председателя и секретаря общего собрания.

2.

Учреждение непубличного акционерного общества и утверждение его фирменного наименования.

3.

Утверждение адреса (места нахождения) Общества.

4.

 Утверждениеразмера уставного капитала Общества и порядка его формирования.

5.

Избраниеединоличного исполнительного органа Общества.

6.

Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.

 Внесения в Устав Общества положений, об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

8.

Утверждение устава Общества.

9.

 Передача ведения реестра акционеров Общества специализированной организации – регистратору и утверждение условий договора с ним. 

10.

Осуществление государственной регистрации Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Учредить непубличное акционерное общество и утвердить его следующее наименование:

Полное фирменное наименование: .

Сокращенное фирменное наименование: .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Учредить непубличное акционерное общество и утвердить его следующее наименование:

Полное фирменное наименование: .

Сокращенное фирменное наименование: .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить местонахождение Общества по следующему адресу: .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Утвердить местонахождение Общества по следующему адресу: .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Определить уставной капитал Общества в размере  () руб.

Уставный капитал Общества сформировать из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве  () штук, стоимостью  руб. каждая.

Оплата акций Общества производится денежными средствами, порядок и распределение которых осуществляется, в соответствии с Договором №  о создании  от  г.

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Определить уставной капитал Общества в размере  () руб.

Уставный капитал Общества сформировать из номинальной стоимости акций, который разделен на обыкновенные именные акции в количестве  () штук, стоимостью  руб. каждая.

Оплата акций Общества производится денежными средствами, порядок и распределение которых осуществляется, в соответствии с Договором №  о создании  от  г.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Избрать единоличным исполнительным органом () Общества – ,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Полномочия единоличного исполнительного органа предоставить сроком на .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Избрать единоличным исполнительным органом () Общества – ,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Полномочия единоличного исполнительного органа предоставить сроком на .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Общее руководство деятельностью Общества передать совету директоров (наблюдательному совету), количественный состав которого определить в составе  членов.

Членом совета директоров (наблюдательного совета) избрать:

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Общее руководство деятельностью Общества передать совету директоров (наблюдательному совету), количественный состав которого определить в составе  членов.

Членом совета директоров (наблюдательного совета) избрать:

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

В соответствии с под. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации внести в Устав Общества положение об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

В соответствии с под. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации внести в Устав Общества положение об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить Устав Общества.

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Передать ведение реестра акционеров Общества специализированной организации – регистратору , ОГРН , ИНН , зарегистрированной по адресу, , имеющей лицензию №  от  г., выданного .

Утвердить  №  заключаемого с регистратором.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить с регистратором  №  и передать реестр владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору –  .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Передать ведение реестра акционеров Общества специализированной организации – регистратору , ОГРН , ИНН , зарегистрированной по адресу, , имеющей лицензию №  от  г., выданного .

Утвердить проект  №  заключаемого с регистратором.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить с регистратором  №  и передать реестр владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Произвести государственную регистрацию учреждаемого   в установленном законом порядке.

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Произвести государственную регистрацию учреждаемого   в установленном законом порядке.

Источник: https://www.freshdoc.ru/AO/docs/protokoly_resheniya/protokol_uchreditelnogo_sobraniya/

Протокол № 3 учредительного собрания открытого акционерного общества «РЕЛАКС»

Протокол учредительного собрания открытого акционерного общества

ПРОТОКОЛ № 3

учредительного собрания

«РЕЛАКС»

Копейский городской округ «26» октября 2009 г.

Присутствовали:

§  управляющая компания», с другой сто­роны, , действующего на основании Устава.

§  Управление имуществом Копейского городского округа от имени муниципального образования «Копейский городской округ», , руководителя Управления имуществом КГО

Повестка дня:

1.  Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение повестки дня.

2. Утверждение Устава открытого акционерного общества «Релакс» в новой редакции.

О государственной регистрации изменений открытого акционерного общества «Релакс». Об утверждении аффилированных лиц .

1. По вопросу повестки дня «Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение повестки дня» выступил , который предложил избрать председателем собрания – , секретарем собрания – и утвердить повестку дня.

Решение: Избрать председателем собрания – , секретарем собрания – Сазикову дня собрания – утвердить.

за – 2

Голосовали: против – нет

воздержались – нет

По вопросу «Избрание председателя и секретаря собрания и утверждение повестки дня» – решение принято единогласно.

2. По вопросу повестки дня «Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Релакс» в новой редакции» выступил , который предложил утвердить Устав в новой редакции. Внесены изменения в п. 4.1. Устава (изменение доли управляющая компания»).

Решение:

УтвердитьУстав открытого акционерного общества «Релакс» в новой редакции.

за – 2

Голосовали: против – нет

воздержались – нет

По вопросу повестки дня «Утверждение Устава открытого акционерного общества «Релакс» – решение принято единогласно.

3. По вопросу повестки дня «О государственной регистрации изменений открытого акционерного общества «Релакс» выступил , который предложил поручить государственную регистрацию изменений генеральному директору .

Решение:

Поручить провести государственную регистрацию изменений открытого акционерного общества «Релакс» .

за – 2

Голосовали: против – нет

воздержались – нет

По вопросу повестки дня «О государственной регистрации изменений открытого акционерного общества «Релакс» – решение принято единогласно.

4. По вопросу повестки дня «Об утверждении аффилированных лиц выступил и предложил утвердить следующих аффилированных лиц:

1.

2.

3.

4.

5.

Решение:

Утвердить аффилированных лиц открытого акционерного общества «Релакс»:

1.

2.

3.

4.

5.

за – 2

Голосовали: против – нет

воздержались – нет

По вопросу повестки дня «Об утверждении аффилированных лиц – решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Подпишитесь на рассылку:

  • Отчеты, доклады, прочая статистика
  • Протоколы
  • Отчетность

Протоколы

Все документы по ссылкам ниже доступны в открытых источниках

Нефтегазовые предприятия, отчеты и статистика
Ежегодные отчеты
Ежеквартальные отчеты
Ежемесячные отчеты
Отчеты о прессе (в СМИ)
Отчеты по практике
Программы развития
Публичные слушания
Рабочие программы
Распорядки
Торги
Целевые программы
Аудит
Закупочная документация
Закупочные интервенции
Клиринг
Конкурсная документация
Программы
Протоколы заседаний
Протоколы котировочных заявок
Учет
Анкета, Бюллетени, Внимание, Дизайн, Заключения, Извещения, Обращения, Письмо, Положения, Постановления, Предисловия, Предписания, Предприятия, Приказы, Проекты постановлений

Бизнес и право:

Банковское право • Государственная аккредитация • Корпоративные финансы • Налоговое право • Налоговый кодекс • Уставы закрытых акционерных обществ • Уставы кредитных обществ • Уставы обществ с ограниченной ответственностью • Уставы открытых акционерных обществ • Финансовое право • Хозяйственное право

  Направления:

Агробизнес • Информационные сети • Бизнес в строительстве • Закрытые Акционерные Общества (ЗАО) • Индивидуальное предпринимательство • Индивидуальные предприятия • Инвестиционные программы • Инвестиционные товарищества • Кооператив • Малое предпринимательство • Общества с дополнительной ответственностью (ООО) • Общества с ограниченной ответственностью (ООО) • Открытые акционерные общества • Семейные предприятия • Среднее предпринимательство • Товарищество • Финансы и банковские услуги • Хозяйственные партнерства

Поиск

Вики

Архив

Мир

Наука

Отчеты

Бизнес

Право

Культура

Юриспруденция

Общество

Источник: https://pandia.ru/text/77/351/61695.php

Поделиться:
    Нет комментариев

      Добавить комментарий

      Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.