Протокол учредительного собрания открытого акционерного общества

Протокол учредительного собрания о создании АО (ОАО, ЗАО) – образец

Протокол №

учредительного собрания

Дата проведения собрания:  г.

Место проведения собрания: .

Форма проведения собрания: .

Время начала регистрации участников собрания: .

Время окончания регистрации участников собрания: .

Время открытия собрания: .

Время закрытия собрания: .

Дата составления протокола:  г.

Присутствовали:

, зарегистрированное по адресу, , ОГРН , ИНН , КПП , в лице  , действующего(ей) на основании .

, страна регистрации , дата регистрации  г., зарегистрированное в , адрес место нахождения в стране регистрации, , регистрационный номер , в лице  , действующего(ей) на основании .

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Сведения о лицах проводивших подсчет :

Повестка дня:

1.

Выборы председателя и секретаря общего собрания.

2.

Учреждение непубличного акционерного общества и утверждение его фирменного наименования.

3.

Утверждение адреса (места нахождения) Общества.

4.

 Утверждениеразмера уставного капитала Общества и порядка его формирования.

5.

Избраниеединоличного исполнительного органа Общества.

6.

Избрание совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.

 Внесения в Устав Общества положений, об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

8.

Утверждение устава Общества.

9.

 Передача ведения реестра акционеров Общества специализированной организации – регистратору и утверждение условий договора с ним. 

10.

Осуществление государственной регистрации Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Избрать председателем общего собрания , секретарем общего собрания .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Учредить непубличное акционерное общество и утвердить его следующее наименование:

Полное фирменное наименование: .

Сокращенное фирменное наименование: .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Учредить непубличное акционерное общество и утвердить его следующее наименование:

Полное фирменное наименование: .

Сокращенное фирменное наименование: .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить местонахождение Общества по следующему адресу: .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Утвердить местонахождение Общества по следующему адресу: .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Определить уставной капитал Общества в размере  () руб.

Оплата акций Общества производится денежными средствами, порядок и распределение которых осуществляется, в соответствии с Договором №  о создании  от  г.

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Определить уставной капитал Общества в размере  () руб.

Оплата акций Общества производится денежными средствами, порядок и распределение которых осуществляется, в соответствии с Договором №  о создании  от  г.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Избрать единоличным исполнительным органом () Общества – ,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Полномочия единоличного исполнительного органа предоставить сроком на .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Избрать единоличным исполнительным органом () Общества – ,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Полномочия единоличного исполнительного органа предоставить сроком на .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Общее руководство деятельностью Общества передать совету директоров (наблюдательному совету), количественный состав которого определить в составе  членов.

Членом совета директоров (наблюдательного совета) избрать:

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Общее руководство деятельностью Общества передать совету директоров (наблюдательному совету), количественный состав которого определить в составе  членов.

Членом совета директоров (наблюдательного совета) избрать:

,  года рождения, ИНН , паспорт , выдан  г., , код подразделения  , зарегистрированный (ая) по адресу, .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

В соответствии с под. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации внести в Устав Общества положение об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

В соответствии с под. 4 п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации внести в Устав Общества положение об отсутствие ревизионной комиссии (ревизора) в Обществе.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Утвердить Устав Общества.

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Утвердить Устав Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Передать ведение реестра акционеров Общества специализированной организации – регистратору , ОГРН , ИНН , зарегистрированной по адресу, , имеющей лицензию №  от  г., выданного .

Утвердить  №  заключаемого с регистратором.

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Передать ведение реестра акционеров Общества специализированной организации – регистратору , ОГРН , ИНН , зарегистрированной по адресу, , имеющей лицензию №  от  г., выданного .

Утвердить проект  №  заключаемого с регистратором.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества заключить с регистратором  №  и передать реестр владельцев именных ценных бумаг Общества регистратору .

По данному вопросу повестки дня выступил(а)  с предложением:

Произвести государственную регистрацию учреждаемого   в установленном законом порядке.

Вопрос поставлен на ание:

“за” – , “против” – , “воздержался” – .

Принятое решение:

Произвести государственную регистрацию учреждаемого   в установленном законом порядке.

Источник: //www.freshdoc.ru/AO/docs/protokoly_resheniya/protokol_uchreditelnogo_sobraniya/

Протокол № 3 учредительного собрания открытого акционерного общества «РЕЛАКС»

ПРОТОКОЛ № 3

учредительного собрания

«РЕЛАКС»

Копейский городской округ «26» октября 2009 г.

Присутствовали:

§  управляющая компания», с другой сто­роны, , действующего на основании Устава.

§  Управление имуществом Копейского городского округа от имени муниципального образования «Копейский городской округ», , руководителя Управления имуществом КГО

Повестка дня:

1.  Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение повестки дня.

2. Утверждение Устава открытого акционерного общества «Релакс» в новой редакции.

О государственной регистрации изменений открытого акционерного общества «Релакс». Об утверждении аффилированных лиц .

1. По вопросу повестки дня «Избрание председателя и секретаря собрания, утверждение повестки дня» выступил , который предложил избрать председателем собрания – , секретарем собрания – и утвердить повестку дня.

Решение: Избрать председателем собрания – , секретарем собрания – Сазикову дня собрания – утвердить.

за – 2

Голосовали: против – нет

воздержались – нет

По вопросу «Избрание председателя и секретаря собрания и утверждение повестки дня» – решение принято единогласно.

2. По вопросу повестки дня «Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Релакс» в новой редакции» выступил , который предложил утвердить Устав в новой редакции. Внесены изменения в п. 4.1. Устава (изменение доли управляющая компания»).

Решение:

УтвердитьУстав открытого акционерного общества «Релакс» в новой редакции.

за – 2

Голосовали: против – нет

воздержались – нет

По вопросу повестки дня «Утверждение Устава открытого акционерного общества «Релакс» – решение принято единогласно.

3. По вопросу повестки дня «О государственной регистрации изменений открытого акционерного общества «Релакс» выступил , который предложил поручить государственную регистрацию изменений генеральному директору .

Решение:

Поручить провести государственную регистрацию изменений открытого акционерного общества «Релакс» .

за – 2

Голосовали: против – нет

воздержались – нет

По вопросу повестки дня «О государственной регистрации изменений открытого акционерного общества «Релакс» – решение принято единогласно.

4. По вопросу повестки дня «Об утверждении аффилированных лиц выступил и предложил утвердить следующих аффилированных лиц:

1.

2.

3.

4.

5.

Решение:

Утвердить аффилированных лиц открытого акционерного общества «Релакс»:

1.

2.

3.

4.

5.

за – 2

Голосовали: против – нет

воздержались – нет

По вопросу повестки дня «Об утверждении аффилированных лиц – решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания

Подпишитесь на рассылку:

• Отчеты, доклады, прочая статистика
• Протоколы
• Отчетность

Протоколы

Все документы по ссылкам ниже доступны в открытых источниках

  Направления:

Агробизнес • Информационные сети • Бизнес в строительстве • Закрытые Акционерные Общества (ЗАО) • Индивидуальное предпринимательство • Индивидуальные предприятия • Инвестиционные программы • Инвестиционные товарищества • Кооператив • Малое предпринимательство • Общества с дополнительной ответственностью (ООО) • Общества с ограниченной ответственностью (ООО) • Открытые акционерные общества • Семейные предприятия • Среднее предпринимательство • Товарищество • Финансы и банковские услуги • Хозяйственные партнерства

Поиск

Вики

Архив

Мир

Наука

Отчеты

Бизнес

Право

Культура

Юриспруденция

Общество

Источник: //pandia.ru/text/77/351/61695.php